京澳警方破获特大跨境地下钱庄案 涉案达300余亿元

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记者从北京市公安局了解到，2019年1月7日，北京警方和澳门警方联合破获一起跨境地下钱庄案件，涉案金额超过300亿元，抓获犯罪嫌疑人39人。

据了解，北京市公安局在前期发现徐涉嫌地下钱庄犯罪的线索后，成立了一个由经济调查团牵头的专案组。随后，专案组分析了案件涉及的大量账户和交易数据，经过对相关人员和组织的精心安排，准确掌握了对方的犯罪事实——涉案团伙在中国注册申请pos机，并在非法将pos机转移到澳门后，组织团伙成员前往澳门，为赌场需要港币和澳门元资金的赌客非法套现。

2018年11月，北京警方针对以徐谋谋为首的39名核心团伙成员和数百名非法兑换港币和澳门币的刷卡人，对徐谋谋等人涉嫌非法经营立案调查。

北京市公安局表示，由于涉案人数多、地域广、首都大，犯罪嫌疑人每天都频繁前往广东和澳门。为了实时跟踪犯罪嫌疑人的行踪，全面查清案件事实，专案组在珠海设立了一线指挥部，并与珠海有关部门建立了通报机制，以掌握案件涉案人员往来粤港澳的动态。同时，一线指挥部配合澳门警方，全面、固定地获取了该团伙在澳门的犯罪窝点、活动轨迹和犯罪事实的证据，为统一网络收集提供了有力支持。

1月7日，北京警方出动100多名警力，同时在北京、河北、湖北、广东、澳门等地逮捕了被锁定人员，一举抓获犯罪嫌疑人39人，冻结涉案资金1.5亿元和2400万港元，当场查获现金400多万港元，涉案车辆4辆，非法改装pos机32台，涉案电脑、银行卡等物品大量。

北京市公安局表示，此案的成功调查为北京警方和澳门警方联手打击跨境地下钱庄开了先例，显示了北京警方打击经济犯罪、防范金融风险、为经济发展保驾护航的能力和决心。下一步，北京警方将继续做好并案工作。继续实施案件，深挖检查，固定证据，进一步查清犯罪事实，大力配合北京市外汇管理局等行政单位，实现案件全链出击，全面维护首都金融秩序。

来源：环球邮报中文网