公安机关依法对380余个涉嫌非法集资犯罪P2P平台立案侦查

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人民网北京2月19日电(朱江)据公安部网站消息，自2018年6月以来，p2p点对点借贷平台风险频发，严重侵犯了广大人民群众的合法权益，扰乱了市场经济秩序。公安部对此高度重视，立即部署地方公安机关，在党委和政府的统一领导下，密切配合有关监管部门，依法查处案件，全力以赴，穷追不舍，充分维护群众合法权益和市场经济秩序。截至目前，公安机关已依法对380多个涉嫌非法集资犯罪的网络借贷平台进行了调查。据不完全统计，被查封、扣押和冻结的资产价值约为100亿元。

据报道，p2p网络借贷平台的非法集资犯罪具有以下主要特点:多发、高发。自2018年6月以来，部分地方p2p点对点借贷平台的投资者集中举报案件，案件高发现象突出；这是骗人的。在金融创新的幌子下，犯罪嫌疑人利用高利率作为诱饵，违反“为自己融资”和“收取贷款人的资金”等禁止性规定，进行虚假宣传，虚构投资目标，肆意占有和挥霍。实施非法集资犯罪活动；逃跑现象十分突出。调查发现，该平台有100多名实际控制人员和高级管理人员在事件发生前失去联系并逃离，其中一些人被证实已逃往海外，一些人甚至提前申请了第三国证书，为潜逃和逃跑做准备。

公安部对此高度重视，督促和指导地方公安机关积极发挥职能作用，依法查处案件，全力防范和化解风险。当地公安机关反应迅速，行动积极，特别是北京、上海、浙江、广东等地的公安机关主动出击，派出精干警力，采取各种措施，依法履行职责。当地公安机关重点打击庞氏骗局等情节严重的网上借贷平台，成功破获了“连笔金融”、“财富管理咖啡馆”、“仪式财富”等一批涉案人数众多的大案要案，有效震慑了不法分子。目前，“连笔金融”、“财富管理咖啡”等案件的主要嫌疑人已被抓获，“礼仪与财富”等案件已移送审查起诉。地方公安机关始终把追回涉案资产作为维护群众权益的核心任务，积极采取工作措施，千方百计查清资金流向，最大限度地挽回群众的经济损失。据不完全统计，涉案的现金、银行存款、房地产、车辆等资产已被依法查封、扣押、冻结，总额约100亿元，仍在继续追回。

在此期间，公安部将抓获网络借贷平台犯罪嫌疑人列为当前“追捕”的重中之重，派出多渠道工作组进行专项追捕，成功抓获泰国、柬埔寨等16个国家和地区的62名犯罪嫌疑人，并取得显著成效。同时，各地公安机关紧紧围绕群众诉求和社会关注，大力推进“阳光办案”，优化报案方式，畅通沟通渠道，积极公布案件查处进展和损失追回等权威信息，不断提高公安机关办案的公开性和透明度，积极争取群众的理解和支持。

公安部有关负责人表示，公安机关将牢固树立“以人为本”的发展理念，密切关注群众反映强烈、社会危害严重的网上借贷平台，密切配合有关部门，开展专项整治工作。继续实施，进一步加强追缉受害者、阳光办案等各项措施。 不遗余力地防范和化解金融犯罪风险，维护人民的合法权益。 同时，提醒群众增强风险意识，警惕高利率的诱惑，远离非法集资，保护好自己的“钱袋”。

来源：环球邮报中文网