涉案逾400亿元 一跨国网络传销案告破

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近日，在公安部的统一指挥和部署下，公安机关立案查处了“加令牌平台”网络营销案，先后抓获了27名潜逃境外的主要犯罪嫌疑人和82名案件骨干，彻底摧毁了这个盘踞国内外的庞大跨国网络营销组织。此案是公安机关侦破的第一起以比特币等数字现金为交易媒介的网络传销案件，涉案人数超过200万，层级关系超过3000层，涉案数字现金总值超过400亿元。

2019年初，江苏省盐城市公安机关发现陈某等人涉嫌利用虚拟货币交易平台组织、引导传销犯罪线索，成立专案组全力破案，并将案件上报公安部。在公安部经济侦查局的指导下，通过对案件的深入分析，初步查清了传销团伙的组织结构、人员水平和资金流向。同年6月，在公安部的协调下，工作队的警察前往瓦努阿图、柬埔寨、越南、马来西亚等国家和地区，与当地警方合作，成功逮捕了27名藏匿在国外的主要犯罪嫌疑人，并将他们绳之以法。2020年3月，全国各地公安机关开展了一场集中行动，逮捕了涉嫌传销犯罪的所有82名关键成员。

经调查，2018年5月，犯罪嫌疑人陈某等人通过建立“附加令牌平台”和开发相关应用，开始从事网络传销犯罪。该平台以区块链技术为噱头，以比特币等数字现金为交易媒介。在提供数字现金增值服务的幌子下，它承诺高额回扣，并吸引大众参与。该平台由技术组、营销组、客户服务组和货币分配组组成，负责技术操作维护、宣传推广、咨询回复、货币支取审批等工作。参与者可以通过在线推荐和支付价值超过500美元的数字现金作为“入门费”来获得会员资格。会员可以根据支付数字现金的价值获得平台自身的“附加”货币，并按照加入的顺序形成上下行和层级的关系。根据下线人数和资金投入量，平台将会员分为五个级别:会员、大家庭、大杯咖啡、大神和创造物，并根据级别分配相应数量的“加号”硬币作为奖励和回扣。

为了吸引更多的人参与，犯罪团伙利用互联网宣传平台的加入模式、运营模式、奖金制度、盈利前景等内容，聘请外国人冒充平台创始人包装和打造其所谓的“国际平台”和“国外项目”的背景，并不时组织会议、音乐会、旅游等线下活动来推广平台，甚至花巨资在海外举办数千次推广会议。

据统计，在该平台存在期间，有200多万成员，拥有3000多个层次的关系。收集了数百万的数字现金，如比特币和以太网币，涉及金额超过400亿元，其中大部分数字现金被用来给会员“拉头”奖励，还有一些被用于陈某等人的日常开销和个人挥霍。

公安机关提醒群众，参与传销活动不仅会造成财产损失，还可能涉嫌犯罪。不要相信高回报和高回报的“投资”陷阱。(经济日报-中国经济网记者蒋天骄)

来源：环球邮报中文网